Bezpieczniejszy obrót wirtualną walutą

Post published:2 marca 2018
Post category:Gospodarka
Post comments:1 Komentarz

Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. 1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu…

Czytaj dalej

Structuring

Post published:7 kwietnia 2010
Post category:Rachunkowość
Post comments:0 Komentarzy

Structuring jako jedna z technik fazy umiejscowienia zagadnienia prania brudnych pieniędzy, polega na dokonywaniu wielu małych wpłat środków pieniężnych. Wpłaty takie dokonywane są z reguły na jeden bądź wiele rachunków,…

Czytaj dalej

BIURO RACHUNKOWE

Sprawdź

Wygeneruj

Zarejestruj

Złóż